Поделись с друзьями:


Обвиняемый в незаконном обороте наличных средств на общую сумму  1,5 млрд рублей житель Темрюка Иван Харламов сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре. Он объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск

Сообщение об этом инциденте распространила в местных и федеральных СМИ пресс-служба Cледственного управления СКР по Краснодарскому краю еще 7 февраля.

Следователи называют Харламова «организатором преступного сообщества», осуществлявшим вместе с подельниками в период с 2014 по 2017 годы незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», Харламову и еще пятерым фигурантам уголовного дела – Александру Гайворонскому, Алексею Рябцеву, Алексею Казарову, Артуру Погосову и Оксане Ефименко – было предъявлено обвинение в создании более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые проводились незаконные операции по обналичиванию около 1,5 млрд рублей.

За три с небольшим года злоумышленники, по версии следствия, создали или приобрели несколько фиктивных коммерческих организаций – так называемых «расчетно-кассовых центров», а по сути, – фирм-однодневок. Как раз от имени этих фирм и заключались фиктивные сделки с «заказчиками». Цель этих сделок – обналичивание средств для заинтересованных лиц – участников сделки. «Комиссия» за эту операцию составляла 6% от обналиченной суммы.   

По сообщению пресс-службы СУ СКР, Харламову, находившемуся наряду с остальными фигурантами дела с мая 2017 года под стражей, по решению суда 31 января была изменена мера пресечения на домашний арест. А уже 6 февраля главный обвиняемый подался в бега. 7 февраля ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявило беглеца в федеральный розыск.

По информации, просочившейся на страницы некоторых крымских СМИ, Харламов может скрываться на территории соседнего региона. Так, интернет-ресурс allcrimea.net, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, указал на то, что МВД республики распространило ориентировку на 30-летнего жителя Краснодарского края Ивана Харламова, объявленного в федеральный розыск. 

Отдел расследований «НГК»

 

Комментарии:

добавить комментарий

Василиса 14.02.2018 21:52
Наверное, уже в ближнем зарубежье.
Читать полностью ↓ ответить на комментарий
опачки 22.02.2018 13:50
люди- следователи возьмите женушку налю премудрую и его правую ручку косика беломыцева и узнаете все
Читать полностью ↓ ответить на комментарий
наталина 22.02.2018 13:56
жалко расставаться с миллионами вот и сдернул на долго ли
ты ванек сука и мразь все никак не наешься смотри подавишся
Читать полностью ↓ ответить на комментарий