Поделись с друзьями:

Зерновые трейдеры Кубани пытались увести от налогов более полумиллиарда рублей

Два юридических лица, основным видом деятельности которых является оптовая торговля зерном, не доплатили налог на добавленную стоимость (НДС) в сумме 647 миллионов рублей. Эти деньги в бюджет государства были взысканы благодаря профессиональным действиям судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю.

Работу пор взысканию задолженности с предприятий-должников вели сразу три силовых ведомства – Федеральная налоговая служба, Федеральная служба судебных приставов и Следственный комитет. В результате был установлен факт вывода денежных средств организациями-должниками на счета сторонней организации.

В отношении руководителей организаций-должников – директора ООО «ПарусТрейд», и директора ООО «Сельхозкапитал» (основным видом деятельности обеих компаний является оптовая торговля зерном) –  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного сразу несколькими частями ст. 199 УК РФ (они предполагают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов). 

– По данным следствия, с октября 2016 года по июнь 2017 года оба руководителя этих предприятий при пособничестве своего знакомого подготовили и предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2016 года, I и II кварталы 2017 года, внеся в них ложные сведения. Таким образом, руководители ООО «ПарусТрейд» уклонились от уплаты налоговых выплат на сумму более 235 млн рублей, а ООО «Сельхозкапитал» – свыше 413 миллионов рублей, что и составило особо крупный размер, – уточнили в пресс-службе краевого Следственного управления СК России.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал должников о последствиях неуплаты налоговой задолженности, – рассказали «НГК» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Ввиду того, что должники не произвели оплату добровольно, судебный пристав обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Только после этого должники зашевелились и, не желая доводить дело до судебного разбирательства, погасили образовавшуюся задолженность.

Однако, несмотря на то, что вопрос о погашении задолженности урегулирован должниками в досудебном порядке, следователи работу продолжают.

– Уголовное дело в отношении обоих директоров не прекращено, следственные действия продолжаются, – подтвердили информацию «НГК» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Справка «НГК»

ООО «ПарусТрейд» зарегистрирована в Краснодаре 14 октября 2015 года с уставным капиталом в 1 млн рублей. Численность сотрудников – 5 человек. Учредитель (100%) и гендиректор ООО – Н.Н. Голубкин.

ООО «Сельхозкапитал» зарегистрирована 10 декабря 2014 года в Краснодаре (фактическое местонахождение – в ст. Выселки) с уставным капиталом в 1 млн рублей. Численность сотрудников – 6 человек. Учредитель (100%) – Р.М. Хугаев, гендиректор –А.С. Антипин.

Обе компании зарегистрированы в Краснодаре по одному адресу: ул. Красных партизан, 226 (Прим. ред.).

Комментарии:

добавить комментарий

Гондурас 25.04.2019 16:15
Налоговики способствовали возвращению сумм НДС ещё в 90-х. За подношения. Это позор, ограбление своего же государства. И кто этим занимался, службам контроля, например, КСП, при Муниципальным образованиям, известно. Не такие уже они глупые, чтобы не знать, что это значит. Но они и пикнуть не могли. Самое интересное в подобных фактах, то, что источником схемы являлись именно продвинутые решалы, взявшие под покровительство карьеристов на местах. Обогатились и продвинулись Иуды. Тьфу на вас, крохоборы!
Читать полностью ↓ ответить на комментарий

В этом месяце:

«Поздравление» от Джарима

2392 просмотров

За сиротские слезы

1750 просмотров

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сегодня: 19 Июля 2019

все статьи месяца