Сотрудники Новороссийской таможни выявили компанию из московского региона, которая незаконно переводила крупные суммы за рубеж
142
- Московская компания, якобы осуществляющая оптовую торговлю фруктами и овощами, заключила внешнеторговые контракты на поставку товаров с несколькими компаниями из Турецкой Республики и Арабской Республики Египет. На иностранные счета нерезидентов неоднократно выводились крупные суммы. Всего было переведено 121,7 млн рублей. Поставки товаров на территорию Российской Федерации не осуществлялись, - рассказали подробности в пресс-службе Новороссийской таможни.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий новороссийскими таможенниками также был выявлен факт, что операции проводились от имени жителя московского региона, который за материальное вознаграждение согласился стать номинальным руководителем фирмы.
В итоге возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и по ст. 173.2 ч.1 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице).
