КБ «Первомайский»: 160 потерпевших

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту мошенничества со стороны директора и группы сотрудников геленджикского филиала ЗАО "КБ "Первомайский". Бывший директор филиала Лариса Голоднова была арестована еще в апреле 2013 года, позже взяты под стражу еще кредитный инспектор и двое сотрудников филиала в Геленджике

По официальной информации СУ СКР, которую озвучил на пресс-конференции в октябре прошлого года руководитель следственного управления генерал Вадим Бугаенко, на тот момент следствие установило порядка 160 потерпевших, а общий ущерб, нанесенный вкладчикам банка банкирами-мошенниками, превысил сумму в 1 млрд. рублей.

Между тем, как сказали "НГК" в пресс-службе следственного управления, за истекшее после пресс-конференции время расследование значительно продвинулось, и статистика эта изменилась. Увеличилось число потерпевших, а значит, и сумма ущерба также выросла. Но уточненных данных не сообщается.
Администрация банка "Первомайский" категорически отказывается брать на себя ответственность за преступную деятельность руководителей геленджикского филиала, считая, что финансовые претензии пострадавших клиентов АКБ "Первомайский" должны быть обращены лично к бывшему директору филиала Голодновой.
Напомним, как установлено было в ходе следствия, Лариса Голоднова, являясь руководителем геленджикского офиса банка, в течение трех с лишним лет подписывала договоры о размещении вкладов граждан, предлагая весьма заманчивые условия – от 14 до 17% по вкладам, что значительно превышало действующие на тот момент процентные ставки банка (до конца 2014 года – от 9,7 до 10,6% годовых). Однако принятые от населения деньги на счета кредитного учреждения не поступали.
Возникает вопрос, который следствие просто обязано выяснить: куда исчезали эти деньги, и почему Голоднова "сотоварищи" на протяжении такого длительного срока (по утверждениям некоторых пострадавших, более семи лет!) беспрепятственно присваивала деньги вкладчиков. Куда смотрели господа учредители, органы безопасности банка? Почему опять же госпожа Голоднова, присвоив за эти годы более миллиарда рублей, спокойно жила в Геленджике, даже не пытаясь скрыться. Должна же была понимать, что преступление рано или поздно раскроется и наказание наступит неизбежно? На все эти вопросы следователи должны получить вразумительный ответ, если хотят раскрутить это резонансное преступление до конца, а не ограничиваться тем, что есть сейчас.
Тут было бы не лишне напомнить, что долгое время банком "Первомайский" руководил его фактический владелец – бизнесмен Александр Измайлов, а по сей день основным акционером банка является принадлежащая ему компания ООО "Содействие и Взаимопомощь" (99,52%). Помимо cамого Измайлова, в соучредителях этого ООО значится зарегистрированная на Кипре фирма NotrexInvestmentsLtd. Кстати, по данным международного консорциума журналистов-расследователей InternationalConsortiumofInvestigativeJournalists (эта организация составила базу данных оффшорных компаний), г-ну Измайлову принадлежат еще четыре оффшорных предприятия: LanderstoneLTD, PowderhouseLimited, BaratonAlleyCorp и GartaneAssetsInc.
Собственно, ничего противозаконного тут нет. Российское законодательство не запрещает бизнесменам деятельность в оффшорах. Пока. Но в данной связи, что, опять же, может иметь отношение к получившему скандальную известность допофису "Первомайского" в Геленджике, стоило бы специалистам СУ внимательно присмотреться к странной цепочке NotrexInvestmentsLtd – ООО "Содействие и Взаимопомощь" – ЗАО КБ "Первомайский". Не туда ли – в оффшорные счета – утекают денежки, отобранные геленджикским допофисом у доверчивых вкладчиков? Да и только ли геленджикским? Сегодня под вывеской АКБ "Первомайский", уставный капитал которого составляет 110 млн. рублей, работают около сотни допофисов в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, и что там происходит с вкладами граждан, не знает пока никто.

Отдел расследований "НГК"