Новороссийские таможенники пресекли незаконную деятельность московской фирмы с подставным директором

Таможенники установили, что за материальное вознаграждение жительница Московского региона согласилась стать номинальным руководителем фирмы, якобы осуществляющей оптовую торговлю фруктами и овощами. Ее паспорт был предоставлен в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

– От имени женщины заключили внешнеторговый контракт на поставку товара из Турецкой Республики и использовали ее электронную цифровую подпись на платежных поручениях для проведения валютных операций, - рассказала главный инспектор по связям с общественностью Инна Кирчева. – В ходе преступной деятельности в Турцию на расчетные счета иностранных контрагентов переведено 270,7 млн рублей, однако товар в Россию так и не поступил.

Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Оно направлено в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москва для производства предварительного расследования.

В совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), гражданка уже признана судом виновной, ей назначено наказание в виде штрафа.