Обвиняемый в незаконном обороте наличных средств житель Темрюка Иван Харламов сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре.
2437
Обвиняемый в незаконном обороте наличных средств на общую сумму 1,5 млрд рублей житель Темрюка Иван Харламов сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре. Он объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск
Сообщение об этом инциденте распространила в местных и федеральных СМИ пресс-служба Cледственного управления СКР по Краснодарскому краю еще 7 февраля.
Следователи называют Харламова «организатором преступного сообщества», осуществлявшим вместе с подельниками в период с 2014 по 2017 годы незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», Харламову и еще пятерым фигурантам уголовного дела – Александру Гайворонскому, Алексею Рябцеву, Алексею Казарову, Артуру Погосову и Оксане Ефименко – было предъявлено обвинение в создании более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые проводились незаконные операции по обналичиванию около 1,5 млрд рублей.
За три с небольшим года злоумышленники, по версии следствия, создали или приобрели несколько фиктивных коммерческих организаций – так называемых «расчетно-кассовых центров», а по сути, – фирм-однодневок. Как раз от имени этих фирм и заключались фиктивные сделки с «заказчиками». Цель этих сделок – обналичивание средств для заинтересованных лиц – участников сделки. «Комиссия» за эту операцию составляла 6% от обналиченной суммы.
По сообщению пресс-службы СУ СКР, Харламову, находившемуся наряду с остальными фигурантами дела с мая 2017 года под стражей, по решению суда 31 января была изменена мера пресечения на домашний арест. А уже 6 февраля главный обвиняемый подался в бега. 7 февраля ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявило беглеца в федеральный розыск.
По информации, просочившейся на страницы некоторых крымских СМИ, Харламов может скрываться на территории соседнего региона. Так, интернет-ресурс allcrimea.net, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, указал на то, что МВД республики распространило ориентировку на 30-летнего жителя Краснодарского края Ивана Харламова, объявленного в федеральный розыск.
Отдел расследований «НГК»
Свежее из рубрики
