«ЮМК банк» лишился лицензии

Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации». По величине активов кредитная организация занимала 222 место в банковской системе Российской Федерации. 

Как сообщает регулятор, такое решение было принято в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» руководствуясь тем, что «ЮМК банк» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Деятельность «ЮМК банка» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтённой на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Кроме того, в ходе инспекционной проверки «ЮМК банка» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В настоящий момент в «ЮМК банке» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО «ЮМК банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 г. Председателем совета директоров банка является Наталья Макаревич, бывшая супруга Олега Макаревича. Она же является и основным бенефициаром, Олег Макаревич владеет 8%, Евгений Реушенко – 5%, Алексей Шипулин – 3%.