Расследования:

Западня

07.06.2023

Элитная краснодарская недвижимость делает её владельцев лёгкой добычей

Автор: Отдел расследований «НГК»

22268

По-соседски «уважил»

Три года назад к супругам Марии Радченко и Денису Котову обратился их знакомый Игорь Чулий с интересным, на первый взгляд, предложением. Он предложил приобрести химические удобрения по очень низкой цене. Со слов Чулия, его знакомые застраховали склад с удобрениями и хотят получить от страховой компании компенсацию, поэтому и продают товар по низкой цене. Причем сам товар, как уверял друг семьи, оригинальный, со всеми необходимыми документами. Мария и Денис согласились приобрести удобрения, но на тот момент у них не было необходимой суммы. Чулий предложил одолжить им средства – 1,5 млн под 7 % ежемесячных выплат, правда, в обеспечение возврата попросил оформить залог на имеющуюся у них квартиру в престижном районе Краснодара, что и было сделано.

– Сделка состоялась уже на следующий день. Мы подъехали на автомойку к Игорю Чулию, на улицу Рабочую в Краснодаре. Пестициды находились в боксе автомойки. Туда же подъехали и другие участники сделки. Вместе с Русланом Горбенко, которому мы передавали деньги, присутствовали ещё два человека. На встрече мой супруг передал Руслану Горбенко в счёт оплаты за тонну пестицида «Крузер КС» 1,5 млн рублей. Расписки в получении вышеуказанной суммы написали Руслан Горбенко и Александр Багнычев, его компаньон, как я поняла, –рассказывает журналистам Мария Радченко.

После передачи денег вместе с пестицидами Горбенко передал и документы – договор поставки, квитанцию с ПКО, декларацию о соответствии, счет-фактуру, накладную и ряд других документов. Как говорится, никаких сомнений в действительности сделки на тот момент у покупателей не возникло.

Спустя месяц Мария Радченко находит покупателей на пестициды. На всякий случай она решила удостовериться в качестве  приобретённого товара и сдала образцы в лабораторию ФГБУ «Россельхозцентр».  Выяснилось, что образцы не соответствовали нормам ГОСТа. Сам препарат «Крузер КС» – это инсектицид против широкого спектра сельскохозяйственных вредителей, инсектицид-протравитель семян сахарной свеклы, рапса, горчицы, подсолнечника и пшеницы от комплекса почвенных и наземных вредителей всходов.

Естественно, Мария обратилась к Игорю Чулию, чтобы тот забрал некачественный препарат и вернул деньги. Игорь Чулий стал уверять, что он ничего не знал о качестве препарата и посоветовал обращаться к Горбенко, которому были переданы деньги.

Что интересно, сам Руслан Горбенко не стал идти в отказ и сразу согласился вернуть деньги. Он сказал, что в ближайшее время планирует получить банковскую гарантию, правда, для этого ему необходимо ещё 2 млн рублей, которые он готов вернуть с хорошими процентами.

Супруг Марии Радченко вновь занял у Игоря Чулия денежные средства под проценты и передал их Руслану Горбенко под расписку. Но Горбенко 3,5 млн руб. так и не вернул и перестал выходить на связь.

Банковский кульбит

Спустя время Игорь Чулий предложил Марии Радченко (супруг Марии к тому времени скончался) новую сделку – чтобы не попадать под большие проценты, он предложил взять ипотечный кредит под небольшие проценты в банке «Центр-Инвест», якобы у него там работает знакомый. 

Но супруги не согласились больше участвовать в сомнительных сделках Чулия. Тогда он решил с этим же предложением обратиться к матери Марии Радченко – Ирине. Наверное, Ирина Алексеевна Радченко, будучи успешной деловой женщиной, также бы отказала Чулию в участии в этом сомнительном мероприятии. Но была у Ирины Алексеевны одна слабость – она злоупотребляла алкоголем. Долгие годы она была учредителем и директором ООО «ЮСК «Vipриа», предприятие занималось производством мебели. Был у Ирины Радченко и гостиничный бизнес. Но вскоре из-за состояния здоровья ей пришлось отойти от дел. Будучи открытым и доброжелательным человеком, она не отказывала тем, кто обращался к ней за советом, в дружественных отношениях была она и с Чулием Игорем, и его супругой Натальей. К тому же их автомойка располагалась недалеко от её дома, в котором жила Ирина Алексеевна со своей дочерью Марией, зятем Денисом и детьми.  

– Зная о слабости мамы, они уговорили её принять их условия игры и взять на себя кредит, – рассказывает Мария журналистам. Наталья Чулий взяла ипотечный кредит якобы для покупки нашего дома. Договор купли-продажи дома был подписан 16 августа 2019 года. Сумма – 19 млн рублей, восемь из которых якобы были переданы моей маме сразу, а остальные 11 млн рублей ей должен был выдать банк. Но эти средства были отданы банком наличными именно Чулий, а не продавцу объекта – то есть моей маме. Таким образом,  мама осталась и без денег, и без нашего дома, – рассказывает женщина. Сама Мария Радченко не знала об этой сделке, в то время она длительное время находилась за границей и узнала об этом только тогда, когда вернулась на родину.

Самое интересное, что в день, когда состоялась регистрация договора в Росреестре – 19 августа 2019 года, возникает ещё один договор купли-продажи, в котором Ирина Радченко уже не продавец, а покупатель. Объект всё тот же – дом Радченко по ул. Рабочей. Но стоимость дома с земельным участком за три дня как-то резко упала – теперь она составляла 11 млн рублей! Какова природа этого договора, откуда он возник, и какова его цель, никто пока не пояснил. Мало того, в этот же день возникает ещё и договор займа на шесть миллионов рублей, которые Ирина Радченко якобы заняла у Натальи Чулий! Откуда у Натальи Чулий шесть миллионов, если три дня назад она брала кредит в банке для приобретения дома и вроде бы как приобрела его?! Да и зачем Ирина Радченко будет брать деньги в займы, если она три дня назад продала дом, и у неё на руках должно было бы быть 19 млн рублей!

Надо сказать, что на момент сделки в доме были прописаны трое несовершеннолетних детей.

Возможно, Мария Радченко и смогла бы разобраться в этой ситуации, будь жива её мама – Ирина Алексеевна, но, к сожалению, через полгода после сделки Ирина Радченко скончалась. И попытки вернуть отчий дом для Марии Радченко и её семьи стали делом чести.

Ирина Радченко неожиданно для домочадцев скончалась в марте 2020 года в бывшем своём доме, спустя семь месяцев после сделки купли-продажи этого дома. Если бы это была чистая сделка, вряд ли  новые хозяева, оформившие ипотеку, позволили бы бывшей хозяйке дома  оставаться в нём длительное время. С какой стороны ни подойди, складывается впечатление, что здесь что-то нечисто хотя бы потому, что о продаже матерью дома её детям, проживавшим с ней в этом доме, стало известно лишь после смерти Ирины Радченко. При жизни, заметьте, ей никто не предъявлял никаких письменных претензий по якобы имеющимся у неё обязательствам перед соседом Чулий! Естественно, что, лишившись дома, наследники предприняли попытки разобраться в этой явной афере с помощью закона.

За чертой законности

В Ленинском районном суде г. Краснодара, куда обратилась Мария Радченко весной 2022 года с иском о признании сделки купли-продажи дома недействительной, ей отказали в удовлетворении иска. Судье Сергею Залесному не показался необычным тот факт, что сразу после заключения этой сомнительной сделки появился ещё один договор купли-продажи дома и договор займа, где продавец с покупателем поменялись местами. Убедительными же для судьи стали слова представителя банка «Центр-Инвест» Романа Трубы, который выдал наличными 11 млн руб. покупателю, а не перечислил их на расчетный счет продавца недвижимости, что обычно делается в таких случаях. Причем, как пояснил банковский служащий в суде, он «очень хорошо помнит эту сделку» трёхлетней давности по оформлению кредитного договора. Чем уж она ему так запомнилась, не пояснил. Характерно и то, что сотрудника банка в суд пригласили супруги Чулий.

Изучив медицинские документы, запрошенные следственным управлением в ходе проверки в специализированной психиатрической больнице, Мария Радченко подала в суд заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно медзаключениям, у Ирины Радченко, помимо синдрома зависимости от алкоголя, имелось пограничное расстройство личности, не говоря уже о многочисленных хронических заболеваниях, включая атеросклероз сосудов головного мозга.   

По мнению Марии, данные обстоятельства могли бы быть существенными для пересмотра дела. Но суд и в этом ей отказал.

Второе дело, которое рассматривает Ленинский районный суд Краснодара с участием Марии Радченко, – гражданское дело по иску Натальи Чулий. Истица просит взыскать с Марии Радченко 6 млн рублей по договору займа между ней и Ириной Радченко. Якобы в августе 2019 года Ирина Радченко заняла у Натальи Чулий 6 млн рублей и обещала в течение 20 лет возвращать ей по 52 тыс. рублей ежемесячно. Как объяснила Наталья Чулий, эти деньги Ирина Радченко якобы занимала на покупку квартиры в Сочи. Поэтому в исковом заявлении она просит взыскать с Марии Радченко, как наследницы, и эти шесть миллионов и отдать ей квартиру в Сочи!

В мае 2022 года судья Максим Моховой своим заочным решением взыскивает с Марии Радченко эти шесть миллионов, в остальной части иска отказывает. Что интересно, назначенное на 11 мая 2022 года судебное заседание судья откладывает до 13 мая, а сам 11 мая выносит заочное решение.

Мария Радченко обратилась в суд с заявлением об отмене этого заочного решения. На судебном заседании 5 октября 2022 года суд не стал его отменять. В декабре 2022 года суд вновь отказал в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Изучая картотеку дел судов Краснодарского края, мы увидели, что в базах довольно-таки много дел с участием семьи Игоря Чулий. Все они касаются недвижимости – иски о выселении, о признании сделки купли-продажи недействительной, о взыскании долга по арендной плате, о признании права собственности на недвижимость, о взыскании денежных средств и так далее. Все эти дела с участием Чулий рассматривались и продолжают рассматриваться в судах Краснодара и Сочи. Кстати, интересная закономерность, сначала дела с участием Чулий рассматривались в Прикубанском районном суде Краснодара, а затем – в Ленинском райсуде города.

 Что ни спроси – всё тайна…

Параллельно с обращением в судебные органы Мария Радченко обратилась в органы полиции, усматривая в действиях супругов Чулий признаки мошенничества. В полиции отказались возбуждать уголовное дело за «отсутствием события преступления». Но 23 сентября 2022 г. прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 августа 2021 г. было отменено, а материалы направлены для проведения дополнительной проверки.

Редакция «Новой газеты Кубани» поинтересовалась в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, была ли проведена дополнительная проверка, все ли проверочные мероприятия, необходимые для принятия законного процессуального решения, были проведены, и каковы результаты проверки? Усматривается ли в действиях Чулий И.А. и Чулий Н.А. состав уголовного правонарушения?

На что редакция получила ответ, в котором говорится, что «запрашиваемая вами информация содержит сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну», также пресс-служба главка сослалась на закон о персональных данных.

«На протяжении ряда лет Министерство в информационной работе следует принципам максимальной открытости и доступности для представителей СМИ», – говорится в методических рекомендациях «Взаимодействие сотрудников органов внутренних дел с представителями средств массовой информации», утверждённых в МВД России. На кубанские стражи порядка  работу с прессой низвели до стандартных отказов, ссылаясь на персональные данные. Выводить на чистую воду всякого рода мошенников с помощью гласности, видно, не входит в их интересы.

Но если краевой главк не придерживается рекомендаций вышестоящего ведомства, то в прокуратуре Краснодарского края работа со СМИ отлажена на более высоком уровне.  Заместитель прокурора Краснодарского края Михаил Леговец пояснил редакции, что для принятия законного решения по обращению Марии Радченко о незаконном приобретении Чулий домовладения и земельного участка, необходимо выполнить ряд проверочных мероприятий. Он пояснил, что срок проверки установлен до конца ноября 2022 года. 

«В целях активизации проверки и принятия законного решения прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара приняты соответствующие меры реагирования», – говорится в ответе заместителя прокурора.

При желании, силовые структуры Кубани без особого труда в состоянии раскрутить эту явно криминальную многоходовку. По информации «НГК», не исключается причастность к ней одного из работников  силовых структур, занимающего значительную должность. Истории про чёрных риэлторов, которые то и дело сотрясают Кубань, кажутся банальным мошенничеством по сравнению с этой.   Правоохранительным органам Кубани  следует оперативнее реагировать при выявлении новых видов преступлений. Пока ясно лишь то, что совершить подобное в одиночку невозможно. «Новая газета Кубани» продолжит следить за развитием этой вопиющей истории, которая, как маркер, точно отражает состояние нашего общества и степень его криминализации.