Криминальная цепочка

В конце мая мировым судьей Кущевского района был вынесен обвинительный приговор 87-летней Анне Данько, которую владелец агрокомплекса «Кущевский» Федор Стрельцов обвинил в клевете.

Суд посчитал доводы частного обвинителя Стрельцова обоснованными и признал Данько виновной, приговорив к штрафу в размере 5000 рублей. Суть вопроса заключалась в том, что не где-нибудь, а в суде(!), отстаивая свои нарушенные Стрельцовым права, Анна Данько привела слова юриста Стрельцова – Мартыновой– о том, что тот был связан с печально известной деятельностью Сергея Цапка. Пенсионерка Данько и ее адвокаты с приговором местной Фемиды не согласились и обжаловали приговор

Но сейчас не об этом. Кому интересно, подробности этого судебного процесса будут опубликованы в следующем номере НГК, а в этом расследовании мы попытаемся разобраться, к какому берегу привели Федора Стрельцоваего многолетние попытки унаследовать активы одной из самых дорогих жемчужин в короне цапковской империи – ООО «Артекс-Агро», в борьбе за которые он не гнушается даже обвинять в «клевете» пожилых людей, выстраивая свой имидж «крепкого» предпринимателя и благодетеля Кущевской станицы. (О том, что есть сомнения в этом, наша газета писала: см. НГК, №15 от 19.04.2017 г. – «Короткая память»)

Начнем с конца. В настоящее время ростовские следователи СКР завершили следствие по уголовному делу в отношении товарки Стрельцова – Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошеннических действиях с земельными активами ООО «Артекс-Агро», отошедшими в начале 2012 года ЗАО «Маяк». В материалах дела как раз и содержатся показания Анны Данько и ее родственников о том, как Федор Стрельцов вместе с Мартыновой «дербанил» бывшие цапковские земли, и какое отношение Стрельцов имел к цапковским фирмам. В этом уголовном деле Федор Евгеньевич проходит как свидетель, попутно обвиняя саму Мартынову, что это именно она и адвокат Виктория Лесная пообещали в 2012 году лично ему порядка 5000 га маяковской земли в аренду на 15 лет и 1000 га в собственность, взяли у него 48 млн. руб., но свои обязательства перед нимякобы не выполнили. В итоге, Лесная по заявлению Стрельцова получила от кущевского правосудия 8 лет колонии, а Мартынова отделалась легким испугом. Все доводы адвокатов Лесной о том, что более 5 тыс. га маяковской земли по настоянию самого же Стрельцова были оформлены не на него, а на подконтрольную ему фирму ООО «Маяк», принадлежащую Елене Левдик (все же Лесная обязательства перед Стрельцовым выполнила) – матери его трех детей– услышаны судьей Коробковым не были. 

Предъявить обвинение Светлане Мартыновой следователи пока не могут, ибо бывшая судья ударилась в бега и объявлена в федеральный розыск. 

По следу денег

Кроме ростовских следователей есть вопросы к Светлане Мартыновой и «крепким» хозяйственникам из Кущевской у краснодарских следователей: в настоящее время в производстве следователей по особо важным делам СУ СКР по Краснодарскому краю находится уголовное дело по ч.1 ст.303 – «фальсификация доказательств по гражданскому делу», и ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».

Чтобы было понятно, дело по этим статьям было возбуждено в марте 2017 года по заявлению конкурсного управляющего АО «Маяк» (ранее - ЗАО): того самого, которое стало правопреемником земель «Артекс-Агро», а также арендовало земли Анны Данько. Именно АО «Маяк» официально стало законным правообладателем всех земель, находившихся ранее в аренде у «Артекс-Агро», а также обладателем полученных от Данько прав требования к ООО «Артекс-Агро» на сумму 231 млн руб. ЗАО «Маяк» при наличии таких активов вдруг оказалось на грани банкротства, увязнув по уши в долгах перед кредиторами. Как такое могло случиться? А очень просто. Все началось с банальной фальсификации документов. История развивалась следующим образом.

По решению Кущевского районного суда от 30.08.2012 (дело № 2-252/2012) кредитором ООО «Артекс-Агро» на сумму 235 млн. рублей стала Анна Данько.

Что из себя представляло предприятие «Артекс-Агро» – рассказывать не надо. Его хорошо знали не только на Кубани. Оно было весьма прибыльным и представляло из себя современную мега-ферму, имущественный комплекс которойоценивался более чем в 1 млрд рублей, а также многочисленные объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. Поэтому требования Данько могли быть удовлетворены в полном объеме, если не денежными средствами, то за счет части имущества должника.

Но семья Цапков так просто расставаться с активами не желала, и поставленный ими новый директор «Артекс-Агро» Алексей Плотников банально стал выводить имущество на свою жену, за что и получил уголовной срок по инициативе налоговых органов.
В марте 2014-го Арбитражнымсудом ООО «Артекс-Агро» было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, в числе его основных кредиторов и оказалась Анна Данько, а также ЗАО «Маяк», которому Данько уступила большую часть своих прав к цапковской фирме. Последнее обещало рассчитаться с Данько после взыскания долга с ООО «Артекс-Агро», благо акционером ЗАО «Маяк» был Борис Гурдисов, не чужой для Данько человек.

Но что происходит дальше? Снова на авансцене этого криминального спектакля появляется Мартынова, озабоченная тем, что Федор Стрельцов, который к этому времени уже отхватил половину маяковской земли, переведя ее, как мы уже говорили, на ООО «Маяк», принадлежащей его доверенной ЕленеЛевдик (та уступила эту землю в пользу компаньона Стрельцова – Дмитрия Тищаева), «положил глаз» на цапковскую мега-ферму, для чего ему понадобились и права требования к «Артекс-Агро», имевшиеся у Данько и ЗАО «Маяк».
Как рассказывает Виктория Лесная, Мартынова, очевидно, понимая, что может лишиться и оставшихся активов ЗАО «Маяк», в противовес Федору Стрельцову привлекла к себе в помощь адвоката Михаила Урвачева и сомнительных личностей, которые пообещали Мартыновой «осадить» Стрельцова, благо такая возможность у них была.

Недолго думая, адвокат Урвачев и его подручный Руслан Шнахов изготовили документы и через свои связи в Ленинском районном суде г. Краснодара получили задним числом судебное решение, на основании которого похитили со счета Надежды Цапок в Краснодарском региональном филиале «Россельхозбанка» более 90 млн. руб. Решение судьи Олега Устинова, который курировал данное дело, по жалобе Лесной крайсудом было отменено. Но Урвачев, Шнахов и их сообщники успели обналичить денежные средства, судьба которых так и не была установлена (об этой темной истории кубанские СМИ подробно писали).

Одновременно команда Урвачева вместе с Мартыновой, спеша опередить намерение Стрельцова подмять под себя мега-ферму, сфабриковали подложные документы, по которым права требования к «Артекс-Агро» на сумму 231 млн. рублей (заметьте, обеспеченные имуществом должника «Артекс-Агро», активы которого оценивались более чем 1 млрд. руб.) переходят к Михаилу Урвачеву всего за 2 млн. руб. Да, дорогой читатель, вы не ослышались. Почему такое несказанное богатство Урвачеву «свалилось» всего за 2 млн. руб., притом, что и эти скромные деньги на счет ЗАО «Маяк» так и не поступили, станет ясно чуть позже.

Всем сестрам по серьгам

И вот уже новоявленный миллионер Урвачев, попутно похитивший 90 млн. руб. со счета Цапок, переуступает права требования к «Артекс-Агро» на сумму 231 млн.руб. своему другу и соседу (их дома рядом) Андрею Пономареву за все те же 2 млн. руб. В чем суть такой коммерции, скажите вы? Ответ прост: отмывание имущества, полученного преступным путем.

И теперь уже новый мультимиллионер А.Пономарев, получивший от своего соседа Урвачева несказанное богатство – право требования к мега-ферме «Артекс-Агро» всего за «символические» 2 млн. руб., с «барского» плеча уступает 80 млн. руб. своему другу и соратнику Сергею Дроздову всего 690 тыс. руб. Еще права требования на 30 млн он уступил другому своему знакомому Евгению Лукьяненко за символическую сумму 186 тыс. руб. Не обошел мужчина вниманием и жительницу Адыгеи ЕленуКаплиеву, передав ей 20 млн. прав требования всего за 124 тыс. руб.

Самый щедрый подарок любящий сын Андрей Пономарев сделал своей пожилой матери, передав ей праватребования к ООО «Артекс-Агро» аж на 102,3 млн за…1 млн рублей!

С предпринимательской точки зрения Пономарев не получил никакой коммерческой выгоды от переуступок прав требования к ООО «Артекс- Агро»: ну, типа, за что купил, за то и продал. Чего, мол, взять с банкротной фирмы? (Лукавит г-н Пономарев, ибо знал, что «Артекс-Агро» могло с лихвой рассчитаться с кредиторами, что и произошло в конечном итоге.)

Конкурсный управляющий АО «Маяк», никакого альтруизма здесь не видит. все было куда прозаичнее: все эти сделки создавали видимость гражданско-правовых отношений, и были направлены на создание цепочки так называемых «добросовестных» приобретателей, и по сути прикрывали хищение у АО «Маяк» прав требования к ООО «Артекс-Агро». Теперь в этом и разбираются следователи СК.
Все эти люди: Урвачев, Пономарев, Дроздов, Пономарева, Каплиева, Лукьяненко – очень спешили совершать указанные псевдосделки, поскольку к этому времени на балансе «Артекс-Агро» оставалось движимое и недвижимое имущество, стоимость которого по разным оценкам составляет порядка 1 млрд рублей. Это и знаменитая мега-ферма, преимущественно импортнаясельхозтехника, парк автомобилей и множество производственных и административных зданий. Такую «конкурсную массу» оставлять для ЗАО «Маяк» и Данько никак не хотелось, да и конкуренты, Урвачева и Пономарев, в теневой борьбе не дремали, рядом ходил и с завистью поглядывал на активы «Артекс-Агро» другой крепкий хозяйственник– Федор Стрельцов, уже примеряя на себя мега-ферму.

Поэтому новые кредиторы «Артекс-Агро» Дроздов С. и другие, недолго думая, принимают решение о создании нового юридического лица – АО «ОПХ «Раздольное», зарегистрировав его по юридическому адресу «Артекс-Агро»: 352030, Кущевский район, с. Степное, ул. Светлая, д. 6. В эту новую фирму в качестве уставного капитала и была передана мега-ферма, стоимостью 1 млрд. рублей, правда, оцененная конкурсным управляющим ООО «Артекс-Агро» Велиховым всего за 151 млн. руб.! В счет переданного имущества мегафермы были выпущены акции АО «ОПХ «Раздольное» в количестве 151 тыс.шт. номиналом по 1тыс. руб., которые по договору об отступном перешли в собственность С. Дроздова и мамы А. Пономарева – Тамары Пономаревой. Оставшийся имущественный комплекс «Артекс-Агро» - объекты недвижимости, сельхозтехника,производственные площади - практически за бесценок также по отступному перешел тем же лицам: Дроздову, Пономаревой, Каплиевой, Лукьяненко и некоей А.Н. Васильевой, жительницы ст. Каневской, о которой следует упомянуть особо. Васильева, получившая ранее от ООО «Юг-Агротехника» права требования на 70 млн руб., стала еще одним кредитором «Артекс-Агро». Это факт любопытен тем, что в 2014 году долю в ООО «Юг-Агротехника» у вдовы Сергея Цапка – Анжелы-Марии Цапок – приобрел житель Кущевской В.П. Назаренко. О нем говорят, как о доверенном лице Стрельцова. Стало быть, и здесь Федор Евгеньевич подстраховался.

Вот и все! Нет никакого волшебства: только поддельные документы, символическая сумма, да и то на бумаге, в 2 млн. руб., и, считайте, самая современная мега-ферма вместе с буренками в 1,5 тыс. голов, не считая другой инфраструктуры, включая здания, сооружения, подстанции, коровники, зернотоки, комбайны, сеялки, культиваторы, автомобили – всего десятки тысяч наименований ликвидного имущества рыночной стоимостью более 1 млрд. руб., приобретенные в свое время на кредитные средства Россельхозбанка и иные «доходы» семьи Цапок, оказались у счастливых обладателей команды Урвачеа – Пономарева.
Но то был не последний этап. Из уголовной хроники и многочисленных криминальных сериалов известно, что богатство богатством, но ведь захваченное имущество надо еще и «обналичить», а для этого существуют самые различные варианты, начиная от банального ломбарда и скупки золотых изделий дельцами на Восточном рынке г.Краснодара, продолжая более сложными схемами. Но сложность заключалась в том, что это даже не картина Великого Рембрандта или Гойи, которую можно как-то вывезти, это огромные объекты недвижимости, да еще с буренками, которые в чемодан не спрячешь. Здесь нужен покупатель, да не просто покупатель с деньгами, а такой, чей общественный, деловой и политический вес позволит закрыть глаза на такие мелочи, как источник происхождения имущества, а также закрыть рот всем тем, кто начнет спрашивать: «Откуда дровишки?»

Мятежный «парус»

И тут на горизонте показался Парус, но не тот лермонтовский, а другой, никакого отношения к великому поэту не имеющий, кроме схожести названий.
В том же, 2015 году, глаз на имущество обанкроченного «Артекс-Агро», а иже с ним и ОПХ «Раздольное» положил сибирский бизнесмен и владелец агрохолдинга «Парус Агро Групп» Андрей Муравьев. По его словам, как писал «Коммерсантъ» в ноябре 2015 года, общая сумма сделки по покупке имущества «Артекс-Агро» (естественно, уже у компании Урвачева-Пономарева – ред.) с его ООО «Парус Агро Груп», учредителем которого был одноименный инвестиционный фонд Муравьева, составила порядка 1 млрд рублей. СМИ с помпой писали о планах ранее никому неизвестного на Кубани Андрея Муравьева, заявлявшего, что к 2017 году на базе цапковской мега-фермы он построит сыроваренный завод, попутно восхваляя нового кубанского латифундиста, успевшего за короткий период скупить «Парус Агро Групп» в Краснодарском, Ставропольском краях и на Украине более 130 тыс. га земли, приобрести комбикормовые заводы, элеваторы и др. сельхозактивы, оформив все это на ООО «Парус Агро Групп».
После этой сделки конкурсный управляющий «Артекс-Агро» быстро завершил конкурсное производство, а налоговая инспекция, также быстро нарушая все установленные сроки, исключила должника «Артекс-Агро» из реестра юридических лиц.
Что или кто помешал этим планам, нам не известно, но в начале 2017 года достоянием общественности стала официальная информация, что Муравьев потерял интерес к агробизнесу на Кубани, и долю его инвестфонда в ООО «Парус Агро Групп» приобрело ЗАО «Агрокомплекс им. Н.А.Ткачева», став, таким образом, правопреемником всех активов Муравьева, включая 130 тыс. га пахотной земли. В эту сделку также вошли и акции ОПХ «Раздольное», обеспеченные имуществом мега-фермы «Артекс-Агро».
Знал ли г-н Муравьев, а вслед за ним и новые собственники, с каким криминальным душком имущество они приобретают и что за продавцы им втюхивают это имущество? Нам это неизвестно. Но при наличии таких мощных юридических служб как у г-на Муравьева, так и в «Агрокомплексе», не составляло труда подвергнуть юридической экспертизе все документы по сделке, начиная от Анны Данько и далее. Не обратить внимание на то, что активы стоимость 1 млрд. руб. были приобретены сомнительными лицами всего 2 млн. руб. мог и рядовой юрист.

А что теперь?

А теперь происходит вот что. Конкурсный управляющий АО «Маяк», которому в силу закона надо разбираться в неплатежеспособности должника АО «Маяк» и причинах таких странных сделок с Урвачевым, Пономаревым, Дроздовой, Пономаревой, Каплиевой и других, наряду со следственными органами, обратился в Арбитражный суд Краснодарского края о признании всех этих сделок недействительными, а также об истребовании из владения конечных собственников имущества бывшего «Артекс-Агро». Поддержали его и кредиторы– Анна Данько и Борис Гурдисов.
А что же герой наших многочисленных публикации –Федор Стрельцов, про которого мы чуть не забыли? Но забыть его нельзя, так как он сам громко напомнил о себе, направив через своего приятеля Дмитрия Тищаева исковое заявление в суд, заявив, что сделки между Данько и «Маяком» были недействительными, а его адвокат Мартынова потребовала в суде признать ООО «Агрокомплекс «Кущевский» единственным правообладателем активов «Артекс-Агро».
Говорят, обиделся Федор Евгеньевич на своих бывших компаньонов, утверждая, что обманули его, передав все это богатств не ему, а Муравьеву. Требует теперь он от судей Краснодарского краевого суда признать только его «душеприказчиком» мега-фермы, как требует признать за ним эксклюзивное право на земли бывшей цапковской «Артекс-Агро», так удачно отобранной им у ЗАО «Маяк» и Анны Данько.

Отдел расследований НГК

Пока верстался номер

В Администрации Президента РФ и Генеральной Прокуратуре отреагировалина письменные обращения А.И. Данько. В своих обращениях в эти структуры Данько подробно описала, кто и как с помощью неправосудных решений Кущевского районного суда и выше стоящих коллег лишил ее лично и ЗАО «Маяк» земли и прав требований и какая при этом использовалась криминальная схема. 

Из Администрации Президента пришло уведомление о том, что материалы направлены для проверки в СК РФ. В то же время Генеральной Прокуратурой направлено поручение в прокуратуру Краснодарского края провести по обращению Данько полную и всестороннюю проверку по изложенным в обращении фактам. 
На 15 июня в Краснодарском краевом суде назначены два судебных заседания, в одном из которых Анна Данько требует признать недействительным решение Кущевского райсуда (судья В. Сероштан), лишившего ее земли. 
В другом процессе она оспаривает обоснованность иска Агрокомплекса «Кущевский» к ней лично и к ООО «Артекс-Агро». Оба этих процесса стали напоминать тягучий мексиканский сериал – заседания постоянно переносятся под разными надуманными предлогами. Несмотря на это, НГК и далее будет внимательно следить за ходом событий в этом туманном деле. Когда-то ведь и туман рассеется, и истина восторжествует.